东田微:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-003 湖北东田微科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 第二届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于 2024 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于 2024 年 2 月 18 日以书面、电话、邮件方式发出通知。会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人。会议由公司董事长高登华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相 关法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论与审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议通过《关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》 董事会认为，全资子公司东莞市微科光电科技有限公司因日常经营需求，拟向浙 商银行股份有限公司东莞分行申请授信额度 2,000.00 万元，公司为其申请银行授信提 供担 ...