诚达药业:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-002 诚达药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日通过电话、邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，其中董事俞毅、崔孙良以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理 人员列席会议。会议由董事长葛建利女士召集和主持。本次会议的召集和召开符 合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步 健全公司长效激励机制、充分调动优秀员工的积极性、促进公司的长远健康发展， 公司在综合考量业务发展前景、经营情况、 ...