诚达药业:董事会决议公告

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-013 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通 过电话、邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长葛建利女士召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告全文及其摘要的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。 诚达药业股份 ...