诚达药业:董事会战略委员会工作细则

诚达药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《诚达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第五条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。战略 委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定的 不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第六条 战略委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去委 员资格。 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职 ...