诚达药业:关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-025 诚达药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的第五届董事 会第七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决议于2024年5月 13日（星期一）下午14点召开2023年年度股东大会。现将本次股东大会的召开事项提 示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章 程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午14：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:0 ...