诚达药业:第五届董事会第八次会议决议公告

诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 26 日通过电话、邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中董事长葛建利女士以通讯方式出席会议，公司监事、高级管 理人员列席会议。会议由董事长葛建利女士召集和主持。本次会议的召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有 效。 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-028 诚达药业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第五届董事会第八次会议决议。 特此公告。 诚达药业股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》 本次延长部分募投项目实施期限是根据公司实际情况并结 ...