朗威股份:关于董事会换届选举的公告

苏州朗威电子机械股份有限公司 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-039 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 9 月 18 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公 司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名公司 第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、第四届董事会构成情况 公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 二、第四届董事会董事候选人的情况 四、备查文件 1、第三届董事会第二十二次会议； （一）非独立董事候选人情况：经 ...