国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：苏州朗威电子机械股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任苏州朗威电子机械股份有 限公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《苏州朗威电子机械股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派陈小形律师、周烨培律 师出席并见证公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本所依 据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范 性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判 断，并据 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-038 苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 5 月 15 日上 午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 15 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路 70 号公司会议室 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长高利擎先生 6、会议 ...

2.2024年公司是否有分红计划？ 答：尊敬的投资者您好，2024年度内，公司实施了2024年半年 度权益分派方案，以公司总股本136,400,000股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利 27,280,000.00元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司董 事会拟定2024年度利润分配预案为：公司拟以截至目前公司总股本 136,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含 税），共计派发现金红利40,920,000.00元，不送红股，不进行资本 公积金转增股本。感谢您对公司的关注。 证券代码：301202 证券简称：朗威股 份 苏州朗威电子机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025年 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 关于向全资子公司增资并完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，并于 2025 年 4 月 17 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目 并使用超募资金追加投资建设的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金 投资项目之"年产 130 套模块化数据中心新一代结构机架项目"整体变更为"预 制化模块（数据中心）A 项目"，并使用超募资金对变更后的募投项目进行追加 投资建设，变更后的募投项目实施主体为公司全资子公司宁波朗威网络能源有限 公司（以下简称"宁波朗威网能"）。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目并使用超募资 金追加投资建设的公告》（公告编号：2025-014）。 目前募投项目"预制化模块（数据中心）A 项目"正有序推进，为保障募投 项目的顺利实 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：朗威股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：袁弢 | 联系电话：021-55518302 | | 保荐代表人姓名：卢志阳 | 联系电话：021-55518311 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-036 公司本次发行，募集资金总额为人民币 880,462,000.00 元，发行费用总额为 人民币 137,069,167.83 元（不含税），公司本次募集资金净额为 743,392,832.17 元。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与国投证券、存放募集资金的银行签 订了《募集资金三方监管协议》。 二、变更募集资金投资项目及授权开立募集资金专户的情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第 五次会议，并于 2025 年 4 月 17 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于变更部分募投项目并使用超募资金追加投资建设的议案》，同意公司将 首次公开发行股票募集资金投资项目之"年产 130 套模块化数据中心新一代结构 机架项目"整体变更为"预制化模块（数据中心）A 项目"，并使用超募资金对 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监 ...

4月24日朗威股份发布2024年度分配预案，拟10派3元（含税），预计派现金额合计为4092.00万元。派 现额占净利润比例为44.86%，这是公司上市以来，累计第4次派现。 公司上市以来历次分配方案一览 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派3元（含税） | 0.41 | 0.90 | | 2024.06.30 | 10派2元（含税） | 0.27 | 0.61 | | 2023.12.31 | 10派2元（含税） | 0.27 | 0.52 | | 2023.06.30 | 10派4元（含税） | 0.55 | | 证券时报·数据宝统计显示，公司今日公布了2024年报，共实现营业收入12.89亿元，同比增长40.64%， 实现净利润9121.56万元，同比增长47.31%，基本每股收益为0.67元，加权平均净资产收益率为7.59%。 资金面上看，该股今日主力资金净流入416.31万元，近5日主力资金净流入2651.18万元。 两融数据显示，该股最新融资余额为1.29亿元，近5日增加12 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-019 苏州朗威电子机械股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2025 年 4 月 23 日 11:30 以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华先生主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规以及公司《监事 会议事规则》等相关制度的要求，忠实履行公司章程赋予的各项职责，对 2024 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024 年度 监事会工作报告》。 （二） ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-018 苏州朗威电子机械股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2025 年 4 月 23 日 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先生 主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高管列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年度董事会工作报告》客观、真实准确、完整 地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事 会同意该议案。 公司现任独立董事张晟杰先生、钱坤先生、董浩淳先生和原独立董事孙裕彬 先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年 年度股东大会上进 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-022 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体 情况如下： 一、履行的审议程序及相关意见 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会 第六次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意本次 2024 年度利润分配预案，并同意该议案提交公司股东大会审议。 （一）董事会意见 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司 的持续发展，全体董事同意该利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。 （二）监事会意见 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司 章程》的相关规定，在符合利润分配原则 ...