证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025- 011 苏州朗威电子机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：朗威 股份，证券代码：301202）于 2025 年 2 月 21 日、2 月 24 日连续两个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 针对公司股价异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查 ...

| 进行了解公司内审部门工作情况和相关制度的执行情况；（2）查阅公司章程、对外 | | | | --- | --- | --- | | 投资管理制度以及投资决策相关的董事会决议、公司对外投资交易情况；向公司相 | | | | 关部门人员进行了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否 | | | | 存在影响独立性的情形；了解公司治理的基本业务情况和发展规划，核查是否存在 | | | | 同业竞争和显失公平的关联交易等违规情况。 | | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 √ | | | | （如适用） | | | | √（已 | | | | 2.是否在股票上市后 个月内建立内部审计制度并设立内部 6 | | 于上市 | | 审计部门（如适用） | | 前建 | | 立） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | √ | | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | | ...

国投证券股份有限公司 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州朗 威电子机械股份有限公司（以下简称"朗威股份"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，于 2025 年 2 月 17 日对朗威股份董事、监事、高级管理人员 等相关人员进行了 2024 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、培训内容 国投证券于 2025 年 2 月制作了持续督导培训材料并发送给朗威股份董事、 监事、高级管理人员等进行学习，并于 2025 年 2 月 17 日进行了针对持续督导期 间 2024 年度的培训。本次培训重点介绍了募集资金监管最新规则、新《公司法》 配套制度规则实施相关过渡期安排、退市制度变化、股份减持规定变化以及信息 披露相关案例等方面的内容，并进行了讲解、讨论。 二、培训人员 国投证券对 ...

4、召集人：公司董事会 苏州朗威电子机械股份有限公司 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 17 日下午 14:30； 5、主持人：董事长高利擎先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 特别提示： 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-009 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （2）网络投票时间：2025 年 2 月 17 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 2 月 17 日上 午 9:15，结束时间为 2025 年 2 月 17 日下午 15:00 ...

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州朗威电子机械股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任苏州朗威电子机械股份有 限公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《苏州朗威电子机械 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派陈小形律师、 周烨培律师出席并见证公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法 律、法规及规范性文件发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%的公告 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025- 007 | 合计 | 690,000 | | 0.51 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 通过证券交易所的集中交易 | | | 协议转让□ | | | 通过证券交易所的大宗交易□ | | | 间接方式转让□ | | | 本次权益变动方式 国有股行政划转或变更□ | | | 执行法院裁定□ | | | （可多选） 取得上市公司发行的新股□ | | | 继承□ | | | 赠与□ | | | 表决权让渡□ | | | 其他□（请注明） | | | | | | 3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | | | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | 股数（股） | | 占总股本比 | 股数（股） | 占总股本比 | | | | 例（%） | | 例（%） | | 合计持有股份 11,550,000 | | 8.47 | 10,860,000 | 7.96 | ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025- 008 股东沈美娟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于股东减持股份计划实施完成的公告 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 披露《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-058），持有公司股份 770,000 股（占公司总股本的 0.56%）的董事沈美娟女士计划通过集中竞价交易方式减持公 司股份不超过 150,000 股，即不超过公司总股本的 0.11%，减持期间自减持股份预 披露公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内进行（即 2025 年 1 月 21 日至 2025 年 4 月 20 日期间）。近日公司收到沈美娟女士出具的《关于减持股份实施完成告知 函》，截至本公告披露日，沈美娟女士本次减持计划已实施完成，现将有关进展公 告如下： 一、股东减持情况 | 股东 | 减持 | | 减持价格 区间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-004 苏州朗威电子机械股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及项目贷 款额度的议案》 经审议，监事会认为：同意公司及子公司根据实际经营状况，2025 年向银行 类金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度及不超过人民币 5 亿元的 项目贷款额度（最终以各家银行类金融机构实际审批的授信额度为准）。该方案 制定合理，满足公司及子公司经营对资金的需求。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及项目贷款额度的公告》（公告编号： 2025- ...

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-006 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 2 月 17 日（星期一）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 2 月 17 日（星期一）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 2 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp. ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-003 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2025 年 1 月 23 日 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会 议通知于 2025 年 1 月 20 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先 生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高管列席了会议。 苏州朗威电子机械股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及项目贷 款额度的议案》 1、第四届董事会第五次会议决议。 经审议，董事会同意公司及子公司根据实际经营状况，2025 年向银行类金 融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度及不超过人民币 5 亿元的项目 贷款额 ...