国投证券股份有限公司 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州 朗威电子机械股份有限公司（以下简称"朗威股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，就朗威股份2024年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1051号）同意注册，由主承 销商国投证券通过深交所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向 持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票3,410.00万股，发 行价为每股 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州朗 威电子机械股份有限公司（以下简称"朗威股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，就朗威股份2025年度 日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 | 关联交易 | | 关联交 | 关联交 | 预计 2025 | 截至 2025 年 月 3 31日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联方 | 易内容 | 易定价 | 年交易金额 | 已发生金额 | 金额 | | | | | 原则 | | （未经审 | | | | | | | | 计） | | | 向关联方 销售产品 | 杭 州 际 联 信 息 科 技 有 限 公司 | ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是朗威股份 公司董事会的责任。 内部控制审计报告 中汇会审[2025]3246号 苏州朗威电子机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称朗威股份公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （钱坤） 本人钱坤，作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真行使公司所赋予独 立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东 尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人基本履历 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 钱坤，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任南京 财经大学会计学院专任教师，中卫信软件股份有限公司独立董事。现任公司独 立董事，苏州海陆重工股份有限公司独立董事，南京财经大学会计学院副教 授、院长助理，会计学专业硕士研究生导师。 （二）独立性自查说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 2024 年度独立董事述职报告 （孙裕彬） 本人孙裕彬，作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真行使公司所赋予独立董事的 权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小 股东合法权益。现将本人 2024 年度任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人基本履历 2024 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 孙裕彬，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任上海 现代通用识别技术有限公司副总经理，上海求知信息技术有限公司副总经理，公 司独立董事。 （二）独立性自查说明 2024 年度任期内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在 公 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 （张晟杰） 本人张晟杰，作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真行使公司所赋予独立董事 的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中 小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人基本履历 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 张晟杰，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任朗 威股份独立董事，北京德恒（杭州）律师事务所高级合伙人，国邦医药集团股份 有限公司独立董事。历任万向集团法务秘书，浙江新世纪律师事务所（现浙江长 川律师事务所）专职律师、副主任，浙江钱塘律师事务所执行合伙人，浙江君安 世纪律师事务所主任，上海锦天城（杭州）律师事务 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （董浩淳） 本人董浩淳，作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真行使公司所赋予 独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股 东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人基本履历 2024 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 董浩淳，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工学 硕士。曾先后担任无锡康明斯涡轮增压技术有限公司财务总监、营销总监、董 事会秘书，美国康明斯公司东亚区零件业务总监、分销业务负责人、首席财务 官，美国康明斯公司发电机技术东亚及东南亚区总经理；美国 Idex 公司东 ...

关于苏州朗威电子机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-024 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2025 年 4 月 23 日，苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高利擎先生、沈美娟女 士回避表决。本次关联交易事项已经公司独立董事召开专门会议审议通过。根据 公司的业务发展和生产经营的需要，公司（包括合并范围内的子公司，下同）拟 定 2025 年度与关联方发生日常关联交易额度累计总金额不超过人民币 1,715.00 万元（不含税金额），2024 年度与关联方实际发生日常关联交易总金额确认为人 民币 1,326.88 万元。 （二）2025 年日常关联交易预计 单位：人民币万元 公司名称：杭州际联信息科技有限公司（以下简称"杭州际联"） 注册资本：人民币 50 万元 企业类型：有限责任 ...