证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-024 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2025 年 4 月 23 日，苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高利擎先生、沈美娟女 士回避表决。本次关联交易事项已经公司独立董事召开专门会议审议通过。根据 公司的业务发展和生产经营的需要，公司（包括合并范围内的子公司，下同）拟 定 2025 年度与关联方发生日常关联交易额度累计总金额不超过人民币 1,715.00 万元（不含税金额），2024 年度与关联方实际发生日常关联交易总金额确认为人 民币 1,326.88 万元。 （二）2025 年日常关联交易预计 单位：人民币万元 公司名称：杭州际联信息科技有限公司（以下简称"杭州际联"） 注册资本：人民币 50 万元 企业类型：有限责任 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-025 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》的 规定，结合经营发展实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、监 事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第七 次会议、第四届监事会第六次会议，分别审阅了《关于公司董事、监事、高级管 理人员薪酬方案的议案》。该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审阅。因全 体董事、监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议，现将有关情况公告 如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 （2）在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相 关薪酬标准与绩效考核评定薪酬，不额外领取监事津贴。 二、适用期限 本次董事、监事、高级管理人员薪酬方案适用期限自公司 2024 年年度股东 大会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、薪酬方案 公司薪酬构成 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-033 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实、公允、准确地反映公 司的财务状况、资产价值及经营成果，对公司合并范围内的各类资产进行全面清 查，并进行充分的评估和分析，对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提了 减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定， 本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。现将本次计提减值准备的具 体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的资产范围和金额 报告期内计提各项资产减值准备共计 23,121,409.73 元，具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | | 计提金额 | | --- ...

关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-026 苏州朗威电子机械股份有限公司 1、投保人：苏州朗威电子机械股份有限公司 2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同的数额为准） 4、保费支出：不超过人民币 50 万元（具体以保险合同的数额为准） 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准） 二、备查文件 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审阅了《关于公司 为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理 体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司 治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体 董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险（以下简称"责任保险"或"责 任险"）。该事项已经公司董事 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-027 苏州朗威电子机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的 规定，苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州朗威电子机械股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1051 号）同意注册，由 主承销商国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）通过深交所系统采 用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发 行了人民币普通股（A 股）股 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2024年度财务决算报告 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注已经中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具了"中汇会审[2025]3223 号"标准无保留意见 的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算报告汇报如下： 一、2024 年度主要会计数据和财务指标： 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,289,019,257.99 | 916,521,447.83 | 40.64% | 894,359,531.65 | | 归属于上市公司股东 | 91,215,645.95 | 61,918,909.85 | 47.31% | 57,804,893.30 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 91,0 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 1 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中汇会计师事务所"），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期 货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为浙 江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为高峰先 生。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度会计师 事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 截至 2024 年末，中汇会计师事务所合伙人 116 名，注册会计师 694 名，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 289 人。 一、2 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州朗 威电子机械股份有限公司（以下简称"朗威股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，就朗威股份2024年度 内部控制自我评价报告的事项进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 3、人力资源 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《苏州朗威电子机 械股份有限公司章程》《苏州朗威电子机械股份有限公司独立董事工作制度》要 求，苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张晟杰、钱坤、董浩淳提交的《独立董事独立性自查情况报告》进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张晟杰、钱坤、董浩淳的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州朗威电子机械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-031 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于公司开立募集资金专户并授权签订 募集资金专户监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，并于 2025 年 4 月 17 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目 并使用超募资金追加投资建设的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金 投资项目之"年产 130 套模块化数据中心新一代结构机架项目"整体变更为"预 制化模块（数据中心）A 项目"，并使用超募资金对变更后的募投项目进行追加 投资建设，变更后的募投项目实施主体为公司全资子公司宁波朗威网络能源有限 公司（以下简称"宁波朗威网能"）。具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 31 日、2025 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2025 年 4 月 23 ...