证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-052 苏州朗威电子机械股份有限公司 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》， 同意公司以自有资金不超过 10,000 万元投资设立全资子公司宁波朗威网络能源 有限公司，注册资本为人民币 10,000 万元。具体内容详见公司 2024 年 11 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公 告》（公告编号：2024-051）。 近日，该全资子公司已完成工商设立登记，并取得了宁波市市场监督管理局 颁发的《营业执照》，现将有关情况公告如下： 关于公司全资子公司完成工商设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、工商设立登记的主要事项 1、公司名称：宁波朗威网络能源有限公司 2、成立日期：2024 年 11 月 15 日 3、统一社会信用代码：91330201MAE5M4BX88 4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-051 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展的需 要，提高公司的综合实力和竞争力，实现长期战略目标，公司计划以自有资金不 超过 10,000 万元投资设立全资子公司宁波朗威网络能源有限公司（暂定名，以 当地市场监督管理局核准登记结果为准），注册资本为人民币 10,000 万元。 2、公司于 2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关 于投资设立全资子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理本次投资设立全资 子公司的相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立子公司的基本情况 1、公司名称：宁波朗威网络能源有限公司（暂定名） 2、公 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-050 苏州朗威电子机械股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2024 年 11 月 13 日 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议通知于 2024 年 11 月 8 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先 生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高管列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 经审议，董事会同意公司在浙江省宁波市投资设立全资子公司，并授权公司 管理层负责办理本次投资设立全资子公司的相关事宜。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo. ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-049 苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 否 苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------------- ...

国投证券股份有限公司 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 全资子公司开展期货套期保值业务的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州 朗威电子机械股份有限公司（以下简称"朗威股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就朗威股份全资子公司开展期货 套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展期货套期保值业务的交易情况概述 （一）目的和必要性 公司全资子公司宁波费曼电缆有限公司（以下简称"宁波费曼"）主营业务 为综合布线产品中数据电缆的研发、生产、销售，铜线是主要原材料之一。为防 范铜线的价格波动，减少对成本造成的影响，宁波费曼开展铜期货套期保值业务， 主要是为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于铜线价格变动带来的成本 波动，保障利润的实现，提升公司的风险防御能力，增强公司生产经营的稳健性。 宁波费曼将在授权的额度内根 ...

2、套期保值品种 关于全资子公司开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日 召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于 全资子公司开展期货套期保值业务的议案》，公司全资子公司宁波费曼电缆有限公 司（以下简称"宁波费曼"）利用自有资金开展与其日常生产经营原材料直接相关 的铜期货套期保值业务，以套期保值、规避商品价格波动风险为目的，严禁进行以 风险投资为目的的任何投机交易。宁波费曼可开展套期保值业务的保证金金额不 超过人民币 1,000 万元，合约金额不超过人民币 6,000 万元，在使用期限及额度范 围内可循环滚动使用，该议案无需提交公司股东大会审议。 一、套期保值业务概述 1、目的和必要性 宁波费曼主营业务为综合布线产品中数据电缆的研发、生产、销售，铜线是主 要原材料之一。为防范铜线的价格波动，减少对成本造成的影响，宁波费曼开展铜 期货套期保值业务，主要是为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于铜线价 格变动带来的成本 ...

一、开展期货套期保值业务的目的 公司全资子公司宁波费曼电缆有限公司（以下简称"宁波费曼"）主营业务为综 合布线产品中数据电缆的研发、生产、销售，铜线是主要原材料之一。为防范铜线的 价格波动，减少对成本造成的影响，宁波费曼在授权额度内开展铜期货套期保值业务， 主要是为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于铜线价格变动带来的成本波动， 保障利润的实现。提升公司的风险防御能力，增强公司生产经营的稳健性。宁波费曼 将在授权的额度内根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，严禁进行以风 险投资为目的的任何投机交易。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 1、套期保值品种 5、授权情况 由公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构， 并按照公司建立的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。 三、开展期货套期保值业务的风险分析 （1）市场风险 套期保值品种仅限于与宁波费曼生产经营有直接关系的铜期货品种，以套期保值、 规避商品价格波动风险为目的，严禁进行以风险投资为目的的任何投机交易。 2、套期保值交易场所 交易场所只限于境内合法运营的期货交易所。 3、套期保值的规模 宁波费曼开展套 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-045 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了新一届董事会成员。第四届 董事会第一次会议于 2024 年 10 月 18 日以现场方式召开，经全体董事一致同意， 本次会议豁免通知时限要求，会议通知以现场口头通知的方式于 2024 年 10 月 18 日发出。经全体董事推举，本次会议由高利擎先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高管列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 | 专门委员会名称 | 委员会成员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 钱坤、董浩淳、沈美娟 | 钱坤 | | 薪酬与考核委员会 | 董浩淳、钱坤、高利擎 | 董浩 ...

关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开了 2024 年第一次职工代表大会及 2024 年第三次临时股东大会，选举产 生了公司第四届董事会董事和第四届监事会监事。同日，公司召开第四届董事会 第一次会议、第四届监事会第一次会议，顺利完成了公司董事会、监事会的换届 选举和高级管理人员的聘任，现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会构成情况 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-047 苏州朗威电子机械股份有限公司 公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体情况如下： （一）非独立董事：高利擎先生（董事长）、高利冲先生、高建强先生、沈 美娟女士。 （二）独立董事：张晟杰先生、钱坤先生（会计专业人士）、董浩淳先生。 （三）董事会各专门委员会组成情况 | 专门委员会名称 | 委员会成员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-046 苏州朗威电子机械股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举高建华先生为公司第四届监事会主席，任期三年， 与第四届监事会任期相同。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 高建华先生的简历详见公司 2024 年 10 月 18 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》 （公告编号：2024-043）。 （二）审议通过《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》 一、监事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开了 2024 年第三次临时股东大会及 2024 年第一次职工代表大会，选举产 生了非职工代表监事和职工代表监事，组成了新一届监事会。第四届监事会第一 次会议于 2024 ...