苏州朗威电子机械股份有限公司 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-039 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 9 月 18 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公 司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名公司 第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、第四届董事会构成情况 公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 二、第四届董事会董事候选人的情况 四、备查文件 1、第三届董事会第二十二次会议； （一）非独立董事候选人情况：经 ...

提名人苏州朗威电子机械股份有限公司董事会现就提名 张晟杰先生为苏州朗威电子机械股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 苏州朗威电子机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州朗威电子机械股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-041 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 10 月 18 日（星期五）14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 10 月 18 日（星期五）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 10 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wl ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-040 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 9 月 18 日 召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司 第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、第四届监事会构成情况 公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表 监事 1 名，监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 二、第四届监事会非职工代表监事候选人的情况 四、备查文件 1、第三届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 苏州朗威电子机械股份有限公司监事会 2024 年 9 月 ...

和条件。 声明人张晟杰作为苏州朗威电子机械股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州 朗威电子机械股份有限公司董事会提名为苏州朗威电子机械 股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过苏州朗威电子机械股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

声明人钱坤作为苏州朗威电子机械股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州朗 威电子机械股份有限公司董事会提名为苏州朗威电子机械股 份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过苏州朗威电子机械股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 如否，请详细说明：_______________ ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州朗威电子机械股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任苏州朗威电子机械股份有 限公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《苏州朗威电子机械 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派陈小形律师、 周烨培律师出席并见证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法 律、法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-036 苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日下午 14:30； 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路 70 号公司会议室 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长高利擎先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 9 月 18 ...