朗威股份:第三届董事会第二十二次会议决议公告

苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议于 2024 年 9 月 18 日 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议通知于 2024 年 9 月 14 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利 擎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高管列席了会 议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，公司决定进行董事会换届 选举。经董事会提名委员会资格审查，公司 ...