华厦眼科:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-001 华厦眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 上午以通讯表决的方式召开了第三届董事会第五次会议，会议通知于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 6 人；公司监事和高管列席了本次会议。鉴于公司董事长苏庆灿先生因个人 原因无法正常履职，经全体参会董事一致推举，本次会议由董事陈凤国先生主持， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公 司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的 长远发展，实现" ...