华如科技:董事会决议公告

第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 8 月 18 日以电子邮件及直接送 达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。6 名董事全部以通讯方 式出席会议。会议由董事长韩超召集并主持，董事会秘书吴亚光列席会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2023-044 北京华如科技股份有限公司 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《独立董事关于公司第五届董事会 第二次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 ...