证券代码：301302 证券简称：华如科技 北京华如科技股份有限公司 | 品，公司可为用户提供军事智能一体机，包括便携版、专 | | --- | | 业版和算力中心版，可以支持 1B 到 671B 各系大模型。 | | 3、五大应用领域？ | | 军事智能业务覆盖 5 大应用领域，着力打造全链条解 | | 决方案： | | （1）智能决策 | | 面向装备论证、方案评估、任务规划、保障筹划等应 | | 用需求，依托军事大模型与 AI 工具集，构建智能化 OODA | | （观察-判断-决策-行动）决策体系，实现辅助决策全流程 | | 的效能跃升。 | | （2） 虚拟训练 | | 面向技能训练、战术训练、指挥训练等应用需求，综 | | 合运用军事大模型和仿真技术，构建"智能想定生成-虚拟 | | 环境构建-智能导调控制-多维效能评估"的闭环训练体系， | | 使受训者得到接近实战锻炼的训练体验。 | | （3）数智试验 | | 以武器装备试验支撑能力需求为牵引，将数字平行试 | | 验场与军事大模型深度融合，构建武器装备试验垂直领域 | | 智能体，形成覆盖试验筹划、设计、运行、评估全流程的 | | 智能化应 ...

北京华如科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 五届董事会第八次会议、于2025年5月14日召开2024年年度股东会，审议通过了 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2025年4月21日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变 更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-014）。 近日，公司完成工商变更登记手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理 局换发的《营业执照》，相关信息如下： 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-028 名称：北京华如科技股份有限公司 统一社会信用代码：91110108587705789X 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦B座三层301- 305室、四层401-410室 法定代表人：韩超 注册资本：15586.5万元 成立日 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 北京华如科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-009 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □电话会议 | | | ☑券商策略会 | | | 参与单位名称 | 东北证券：王凤华、黄泽；长盛基金：腾光耀；易知投资： | | | 及人员姓名 | 郭政；唐丰投资：于枫艺。 | | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日 | | | 公司接待人员 | 董事会秘书：吴亚光 | | | 姓名 | | | | | 一、公司基本情况介绍 | | | 投资者关系活 | "1•5•5•N"新一代 XSim®军事智能体系，系基于公司 | | | 动主要内容 | 十余年在军事仿真行业的产品积累与行业案例，结合近几 | | | 介绍 | 年"仿真+AI"在军事应用各个细分场景的深度探索，公司 | | | | 核心品牌 XSim®实现从"军事仿真"向"军事智能"升级 | | | | 跨越，这不仅 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-027 北京华如科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 3、会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。 4、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦 B 座公司大会议室。 5、召集人：北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会。 6、主持人：董事长韩超。 7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、总体情况 本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人 130 人，代表股份 49,165,647 股，占公司有表决权股份总数的 31.9123%。其中：现场出席本次股 1 1、会议召开时 ...

关于北京华如科技股份有限公司 2024年度跟踪报告 中信证券股份有限公司 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：北京华如科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘芮辰 | 联系电话：010-60833082 | | 保荐代表人姓名：石家峥 | 联系电话：010-60838982 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据华如科技内控自我评价报告、2024年 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 度内部控制审计报告，发行人有效执行了相关 | | | 规章制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询 ...

法律意见书 北京中银律师事务所 关于北京华如科技股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 中银意字 2025 第 100g】号 中国·北京·朝阳区金和东路正大中心 2 号楼 11-12 层 电话:(8610) 65876666 传真:(8610) 65876666-6 二〇二五年五月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于北京华如科技股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 致:北京华如科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受北京华如科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2024年年度股东会(以下 简称"本次股东会"或"本次会议"),对本次股东会进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》等法律、法规、 规范性文件以及《北京华如科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、 《北京华如科技股份有限公司股东会议事规则》(以下简称《股东会议事规则》) 的规定,就本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表 决程序和表决 ...

二、交流问答环节 1、XSim®军事智能体系？ 证券代码：301302 证券简称：华如科技 北京华如科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-008 | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □电话会议 | | | □券商策略会 | | | 参与单位名称 | 招商证券：廖世刚、战泳壮；上海证券：赵军伟；航发基 | | | 及人员姓名 | 金：邓嘉文；中意资产：翟琳琳；平安基金：张淼；开源 | | | | 证券：刘逍遥。 | | | 时间 | 2025 年 5 月 9 日 | | | 公司接待人员 | 董事会秘书：吴亚光先生 | | | 姓名 | | | | 投资者关系活 | 一、公司基本情况介绍 "1•5•5•N"新一代 XSim®军事智能体系，系基于公司 | | | 动主要内容 | 十余年在军事仿真行业的产品积累与行业案例，结合近几 | | | 介绍 | 年"仿真+AI"在军事应用各个细分场景的深度探索，公司 | | | ...

中信证券股份有限公司 关于北京华如科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：华如科技 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：刘芮辰 联系电话：010-60833082 | | 保荐代表人姓名：石家峥 联系电话：010-60838982 | | 现场检查人员姓名：刘芮辰 | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | | 现场检查时间：2025 年 4 月 21 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | √ 2.公 ...

北京华如科技股份有限公司 证券代码：301302 证券简称：华如科技 投资者关系活动记录表 编号：2025-007 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □券商策略会 参与单位名称 及人员姓名 投资者网上提问 时间 2025 年 5 月 8 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.c n"云访谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事长、总经理：韩超先生 独立董事：尹志强先生 财务总监：周珊女士 董事会秘书：吴亚光先生 保荐代表人：刘芮辰女士 投资者关系活 动主要内容 1、高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？ 谢谢。 | 介绍 | 尊敬的投资者您好，（1）公司 2024 年度营业收入为 | | --- | --- | | | 2.49 亿元，2025 年一季度营业收入为 0.38 亿元，同比增 | | | 长 2.15%；（2）2025 年 2 月公司发布了"1•5•5•N"新一代 | | | XSim®军事智能体系。基于十余年在军事仿真行业的产品积 ...

北京华如科技股份有限公司 关于股份回购进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权 激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含） 且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26.00 元/股（含）。 按本次回购资金总额上限人民币 4,000 万元，回购股份价格上限 26.00 元/股进 行测算，预计可回购股份数量为 1,538,461 股，约占公司当前总股本的 0.99%； 按本次回购资金总额下限人民币 2,000 万元，回购股份价格上限 26.00 元/股进 行测算，预计可回购股份数量为 769,231 股，约占公司当前总股本的 0.49%， 具体回购股份的金额、数量以回购结束时实际回购为准。本次回购股份的实施 期限为自公司董事会 ...