北京华如科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）事项符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。详细情况如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-016 北京华如科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统 一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会 对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关会计政策变更的 具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计 准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业 务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二） ...

中信证券股份有限公司 关于北京华如科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京华 如科技股份有限公司（以下简称"华如科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规文件要求，在持续督导期内，对华如科技 2024 年度内 部控制自我评价报告进行了审慎核查，核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合 并财务报表范围内相关资产计提信用减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备的原因 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况， 根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于 2024 年末对合 并范围内各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认 为部分资产存在一定的减值迹象，应计提信用减值准备。 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-019 北京华如科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次计提信用减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司及子公司对其截至 2024 年 12 月 31 日存在的可能发 ...

北京华如科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-011 重要内容提示： 1、投资种类：使用闲置募集资金进行现金管理，现金管理品种为安全性高、 流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的现金管理产品，投资产品不得质押。 使用部分自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品。 2、投资金额：公司拟使用额度不超过50,000万元的闲置募集资金（含超募 资金）和不超过40,000万元的自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事 项存在受宏观经济影响及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过《关于使用闲置募 集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度 股东会审议 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-018 北京华如科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 的第五届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》， 定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）14 点 30 分以现场表决与网络投票相结合的方 式召开公司 2024 年年度股东会。现将召开本次年度股东会的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年年度股东会 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）14点30分； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5月14日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年5月14日9:15至15:00期间的任意时间 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-021 北京华如科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件及直接送 达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席王 连芳召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 公司监事会 2024 年度按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监 事会议事规则》等公司制度的要求，依法履行职权，列席、出席了公司董事会和股东会， 并对公司规范运作情况、生产经营情况、财务情况、董事和高级管理人员履职情况进行 了监督，同意《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-020 北京华如科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件及直接送 达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长韩超主 持召开，财务总监周珊、董事会秘书吴亚光列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，董事会决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了总经理韩超先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司经营管理层落实董事会和股东会战略部署和 各项决议等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-013 北京华如科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》,本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。现将 有关情况公告如下： 一、2024年度利润分配方案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》信会师报字 [2025] 第 ZA90391 号 ， 公 司 2024 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 - 354,300,678.53 元，合并报表2024年末可供分配的利润为-69,451,230.36元， 母公司报表2024年末可供分配的利润为-72,915,590.79元。 鉴于公司2024年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 拟定的2024年度利润分 ...

北京华如科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京华如科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-007 2025 年 4 月 1 北京华如科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人韩超、主管会计工作负责人韩超及会计机构负责人(会计主管 人员)周珊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 3、公司积极拓展民用业务、力争将公司在军事、军工领域积累的技术成 果，转化至国防文化领域的相关产品研发及数字内容生产。公司积极培育 "小如文化"子品牌，围绕数字文创领域，致力于传递文化价值、创新娱乐 空间，推进线上游戏研发与运营、线下数字空间打造及 IP 衍生品开发等业务。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项，能否实现取决 于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈 利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实 ...