投资者关系活动记录表 编号：2025-006 | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □电话会议 | | | □券商策略会 | | | | 兴业证券：石砾、石康、祁佳仪；中银国际证券：陆莎莎； 富安达基金：栾庆帅；华融证券：毛晓光；创金合信基金： | | | | 李晗；华夏基金：胡斌；南银理财：邹昊；江信基金：杨 | | | 参与单位名称 | 凡；太平基金：陈豪；华泰柏瑞基金：盛豪；中航基金： | | | 及人员姓名 | 杨中楷；北信瑞丰基金：石础；中欧基金：高松；恒健投 | | | | 资：张津源；浙商证券：许运凯；金鹰基金：金达莱；陆 | | | | 家嘴国际信托：江坤；信达澳银基金：陈一博；龙航资产： | | | | 沈振华；上海国际信托：陆方；广发基金：曾质彬。 | | | 时间 | 2025 年 4 月 25 日 | | | 公司接待人员 | 董事会秘书：吴亚光 | | | 姓名 | 财务总监：周珊 | | | | 一、公司基 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 1701.95万股，累计占流通股比： 20.2%，较上期变化： 138.59万股。 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2600 | -0.2500 | -4 | -0.5100 | | 每股净资产（元） | 10.77 | 13.3 | -19.02 | 21.91 | | 每股公积金(元) | 10.33 | 10.42 | -0.86 | 16.13 | | 每股未分配利润(元) | -0.70 | 1.55 | -145.16 | 4.29 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.38 | 0.37 | 2.7 | 0.19 | | 净利润(亿元) | -0.4 | -0.4 | 0 | -0.54 | | 净资产收益率(%) | ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-024 北京华如科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件及直接送 达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席王 连芳召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《2025 年第一季度报告》 经审核，监事会认为公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管 理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 ...

北京华如科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件及直接送 达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长韩超召 集并主持，财务总监周珊、董事会秘书吴亚光列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《2025 年第一季度报告》 董事会 2025 年 4 月 25 日 1 该议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、北京华如科技股份有限公司 ...

北京华如科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-022 北京华如科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 1 北京华如科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 37,937,262.82 | 37,139,856.54 | | 2.15% | | 归属于上市公司股东的净利 | -39, ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-025 北京华如科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 此次变更后，公司的持续督导保荐代表人为刘芮辰女士和石家峥先生，持续 督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为 止。 公司董事会对保荐代表人王彬先生在公司持续督导期间所做的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 北京华如科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 附件：石家峥先生个人简历 石家峥，男，中国国籍，硕士学历，现任中信证券投资银行管理委员会副总 裁，保荐代表人。主要负责或参与了振华风光（688439.SH）、江南新材（ 603124.SH）等首次公开发行股票并上市项目；航天科技（000901.SZ）等再融资 项目。负责或参与了多家企业的改制辅导等工作。在保荐业务执业过程中严格遵 守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司 "）近日收到中信证券 ...

4月21日，华如科技（301302.SZ）披露2024年年报。数据显示，公司2024年业绩营收2.49亿元。其中，技术开发、软件产品、技术服务分别贡献营收0.79亿 元、0.08亿元、0.10亿元；硬件产品、商品销售分别实现营收1.28亿元、0.25亿元，对应同比分别增长16.18%、6.52%。 作为国内少数以军事仿真为主营业务的民营企业，华如科技成立于2011年，专注于军事智能相关产品研发和应用。公司围绕XSim®军事智能体系，以军事 大模型为底座，利用自研的智能仿真平台、数字战场、智能体、数字兵力、数实互联系列工具，面向智能决策、虚拟训练、数智试验、模训器材、智能装备 五大应用领域，持续为用户提供一系列产品和解决方案。 当前，随着前沿科技的快速发展，战争形态加速向智能化、信息化演进，战争的时空特性和攻防模式发生了深刻变化，科技练兵的重要性前所未有地凸显出 来。 全景网注意到，2025年起，华如科技专注于军事智能相关产品研发和应用。2025年2月，公司发布了1•5•5•N"新一代XSim®军事智能体系。历经十余年耕 耘，华如科技核心品牌XSim®实现从"军事仿真"向"军事智能"升级跨越，这不仅是技术路径的 ...

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司主营业务概况 公司成立于2011年，成立伊始公司以军事仿真为主业，致力于打造中国军事仿真自主品牌，在作战实 验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、综合保障等领域为客户提供优质专业的仿真产品及技术开发服 务。自2025年起，公司专注于军事智能相关产品研发和应用，致力谱写国防未来新范式，围绕XSimR军 事智能体系，以军事大模型为底座，利用自研的智能仿真平台、数字战场、智能体、数字兵力、数实互 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1563.36万股，累计占流通股比： 18.56%，较上期变化： -422.00万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -2.2500 | -1.4000 | -60.71 | 0.9700 | | 每股净资产（元） | 0 | 13.55 | -100 | 22.42 | | 每股公积金(元) | 10.33 | 10.42 | -0.86 | 16.13 | | 每股未分配利润(元) | -0.45 | 1.80 | -125 | 4.80 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.49 | 3.62 | -31.22 | 8.33 | | 净利润(亿元) | -3.54 | -2.22 | -59.46 | 1.34 | | 净 ...

中信证券股份有限公司 关于北京华如科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度 日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京华 如科技股份有限公司（以下简称"华如科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关规定，在持续督导期内，对华如科技 2024 年度日常关联交易确 认及 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司与关联方北京君正集成电路股份有限 公司（以下简称"北京君正"）签订房屋租赁协议，公司向北京君正承租房屋用于 日常性经营办公，预计 2025 年度日常关联交易金额不超过人民币不超过人民币 780 万元。2024 年度公司与关联方实际发生日常关联交易金额为 683.84 万元，占 ...