证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-017 北京华如科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及 《2024年年度报告摘要》于2025年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露。为便于投资者能够进一步了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星 期四）15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2024 年度网上业绩说明会。现将有关事项公告如下： 本次 2024 年度公司业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可以登录 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次年度业绩说明会。 拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理韩超先生；董事会秘 书吴亚光先生；财务总监周珊女士；独立董事尹志强先生；保荐代表人刘芮辰女 士。 为 ...

北京华如科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信所在2024年年度审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年立信所资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 2、人员信息 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总 数10,021名，签署过证券服务业务 ...

北京华如科技股份有限公司 一、监事会工作情况 1、公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 2 名，监事会的人数及人员 构成符合法律、法规的要求。报告期内公司监事会共召开了 3 次监事会会议，会 议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定，并对相关议案进行了认真审议，具体情况如下： 2024 年公司监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章 程》的规定，按照《监事会议事规则》的要求，本着对公司和股东利益负责的精 神，依法独立行使职权，认真履行职责，对公司的生产经营情况及董事、高级管 理人员的履职情况进行监督，现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《2023 年度监事会工作报告》《2023 | | | | | 年度财务决算报告》《<2023 年年度报 | | | | | 告>及其摘要》《2023 年度募集资金存 | | | | | 放与使用情况的专项报告《》2023 年度 | | | | | 内部控制自我评价报告》《关于续聘 | ...

北京华如科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,4 ...

北京华如科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京华如科技股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 北京华如科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

关于北京华如科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况专项报告的审核报告 信会师报字[2025]第 ZA90394 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLC ACCOUNTANTS LLP 关于北京华如科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告的审核报告 信会师报字[2025]第 ZA90394 号 北京华如科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京华如科技股份有限公司(以下简称"华如科 技"\2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA90391 号的 无保留意见审计报告。 华如科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 ...

北京华如科技股份有限公司 2025 年 4 月 21 日 董事会对独董独立性评估的专项意见 北京华如科技股份有限公司 董事会 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，就公司现任独立董事尹志强、赵雪媛的独立性情况进行了 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事尹志强、赵雪媛的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在2024年度任职期间不 存在违反独立董事独立性要求的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-014 北京华如科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东会审议，具体情况如下： 北京华如科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。 特此公告。 公司结合自身经营活动实施情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围，公 司将在经营范围中增加"工程和技术研究与试验发展"。同时公司将修订《公司 章程》经营范围的有关条款。 二、本次《公司章程》修订情况 公司拟对《公司章程》所涉经营范围条款进行相应的修订，具体情况如下： | 条款 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司的经营范 | 经依法登记，公司的经营 | | | 围为："一般项目：软件 ...

北京华如科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使 用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZA90393 号 す 关于北京华如科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA90393号 北京华如科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京华如科技股份有限公司(以下简称 "华如科技"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 北京华如科技股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号一 一公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金 专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册会计 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-012 北京华如科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月17日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次 会议审议通过了《关于<2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预 计>的议案》，关联董事韩超先生回避表决。公司独立董事专门会议对上述议案 进行了事前审议，并就该事项出具了明确的同意意见。 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度 日常关联交易预计的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》有关规定，本次关联交 易事项无需提交股东会审议。 1 （二）2025年度预计日常关联交易类别和金额 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开的 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于 <2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计>的议案》，此议案无 需提交公司2024年年度股东会 ...