证券代码：301302 证券简称：华如科技 北京华如科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | |-------------------|-------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 □电话会议 | | | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 2024 | 15:00-17:00 | | | 深圳证券交易所"互动易平台" http://irm.cninfo.co | | 地点 | "云访谈"栏目 | | | 董事长总经理：韩超先生 | | | 独立董事：尹志强先生 | | 公司接待人员 | 财务总监：周珊女士 | | 姓名 | 董事会秘书：吴亚光先生 | | | 保荐代表人：刘芮辰女士 | | 投资者关系活动 1 | 、请问禁止参加军采三年对公司经营的具体影响，以 | | --- | --- | |---- ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-046 特此公告。 北京华如科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年半年度报告》及 《 2024 年 半 年度报告摘要》于 2024 年 8 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露。为便于投资者能够进一步了解公司情况，公司定 于 2024 年 9 月 3 日（星期二）15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台 "云访谈"栏目举办 2024 年半年度网上业绩说明会。现将有关事项公告如下： 本次 2024 年半年度公司业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可以 登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目参与本次半年度业绩说明会。 拟出席本次半年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理韩超先生；董事会 秘书吴亚光先生；财务总监周 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-041 北京华如科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，现将北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、验资情况 经中国证券监督管理委员《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕598 号），同意本公司首次公开发行股票 的注册申请，公开发行股票 26,370,000.00 股人民币普通股（A 股）。本公司由 主承销商中信证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票，公开发行 A 股普通股 26,370,000.00 股（每股面值为人民币 1 元），发行价格为每股 52.0 ...

北京华如科技股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为规范北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《北京华如科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续。募集的货币资金须经具有证券 从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告。实物资产须经相关资产评估机构 评估并出具评估报告且该资产所有权已转移至公司。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集 资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 第四条 公司董事会负责建 ...

北京华如科技股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | | | 总则 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股 | | 份 2 | | | 第一节 | | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | | 股东 | 6 | | | 第二节 | | | 股东会的一般规定 8 | | | 第三节 | | | 股东会的召集 10 | | | 第四节 | | | 股东会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | | 股东会的召开 13 | | | 第六节 | | | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董 | 事 | 会 | 222 | | 第一节 | | 董事 | | 222 | | 第二节 | | | 独立董事 25 | | | 第三节 | | | 董事会 27 | | | 第四节 | | | 董事会专门委员会 | 322 | ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-040 北京华如科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发 出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长韩超召集并主持， 董事会秘书吴亚光、财务总监周珊列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所做决议合法有效。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登 在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年半年度募集 ...

北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章 程>的议案》。具体情况如下： 一、注册资本变更情况 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-042 北京华如科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第五次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社 会公众股份，本次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。经中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2024 年 7 月 29 日办理完成 上述 2,340,000 股回购股份的注销手续。本次注销完成后，公司股份总数由 158,205,00 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 小计 | | | | | | 14,535,300.00 | | 9,539,800.00 4,995,500.00 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | - | - | 91,099,651.18 | 133,835,300.00 | - | 17,918,048.22 207,016,902.96 - | - | | 总计 | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | 法定代表人：韩超 | | | 主管会计工作负责人：韩超 | | | | 会计机构负责人（会计主管人员）：周珊 | | 编制单位:北京华如科技股份有限公司 单位：万元 2 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 年半年度期初 2024 | 年半年度度占 2024 | 年半年度 2024 | 年半年度度 2024 | 年半年度期 2024 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

中信证券股份有限公司 关于北京华如科技股份有限公司 调整募集资金投资项目实施进度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京华如 科技股份有限公司（以下简称"华如科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规和规范性文 件的规定，在持续督导期内，对华如科技调整募集资金投资项目实施进度的事项 进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]598 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行股份数量 26,370,000 股，发行价格为每股人民币 52.03 元，募集资金总额为人民 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-045 北京华如科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （五）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 1、现场表决：包括股东本人出席现场会议及通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 27 日召开的 第五届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东 会的议案》，定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）14 点 30 分以现场表决与网络投 票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东会。现将召开本次临时股东会 的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2 ...