2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京华 如科技股份有限公司（以下简称"华如科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关规定，在持续督导期内，对华如科技 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、验资情况 中信证券股份有限公司 关于北京华如科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕598 号），核准同意公司首次公开发行股票 的注册申请，公开发行股票 26,370,000.00 股人民币普通股（A 股）。公司由主承 销商中信证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票，公开发行 A 股普通股 26,370,000.00 股（每股面值为人民币 1 元 ...

关于北京华如科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZA90395 号 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLC ACCOUNTANTS LLP 关于北京华如科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA90395号 北京华如科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京华如科技股份有限公司(以下简称"华如科 技")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA90391 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 华如科技2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 华如科技管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公 ...

使用闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京华 如科技股份有限公司（以下简称"华如科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关规定，在持续督导期内，对华如科技使用闲置募集资金和部分自 有资金进行现金管理的的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于北京华如科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]598 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行股份数量 26,370,000 股，发行价格为每股人民币 52.03 元， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,372,031,100.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 96,785, ...

北京华如科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZA90391 号 北京华如科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-75 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90391 号 北京华如科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京华如科技股份有限公司（以下简称华如科技）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在 ...

北京华如科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90392 号 17 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90392 号 北京华如科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京华如科技股份有限公司(以下简称贵公司) 2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CE ...

北京华如科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核 管理制度 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为规范北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、 高级管理人员（以下简称"董监高"）薪酬管理，建立公司完善的激励和约束机制， 树立个人薪酬与公司业绩挂钩的价值导向，提升公司经营效益和管理水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件及《北京华如科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本管理制度。 第二条 本制度适用对象为：公司董事、监事和高级管理人员（高级管理人员的 范围以《公司章程》规定为准）。 1. 在公司任职的董事、监事、高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承 担责任、风险和经营业绩挂钩； 第三条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以公司经营规模和绩效为基础， 根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）绩效优先，体现于公司收益分享、风险共担的价值理 ...

北京华如科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为完善北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 程序，加强董事会对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构， 充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《北京华如科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上市公司独立 董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 审计委员会是由董事会设立的专门工作机构，审计委员会在董事会领 导下开展工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会委员履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第四条 审计委员会成员必须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会原则上 ...

北京华如科技股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为加强公司市值管理工作，进一步规范北京华如科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》及其他相关规定， 制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益， 诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用推动经 营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量 和透明度，积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 （三）规范性原则 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升 公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 ...

北京华如科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年四月 第二条 战略委员会是董事会设立的专门机构，对董事会负责。战略委员会 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由董事会提名并由过半数委员选举产 生，并报董事会审议批准并任命。主任委员负责召集并主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与本届董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事 会按上述第三条、第四条、第五条款规定补足委员人数。 委员会委员自动辞去职务的，在改选出新的委员就任之前，原委员应当继续 履行委员职责。 第七条 公司董事会秘书负责日常工作联络和会议组织等工作。 第一章 总 则 第一条 为适应北京华如科技股份有限公司（以下简称："公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学 ...

北京华如科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为规范北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《北京华如科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 董事会提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决 定。 第二章 人员组成 第四条 董事会提名委员会委员由3名董事组成，其中应当有2名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，主任委员为提 名委员会会议的召集人，负责主持委员会工作；主任委员在委员内经过半数委员 选举产生。 第七条 提名 ...