华如科技:第五届董事会第四次会议决议公告

根据相关法律、法规规定，公司董事会同意聘任陆皓先生为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。陆皓先生简历详 见附件。 公司董事会提名委员会已对上述聘任副总经理的事项进行任职资格审核，全 体委员对本议案发表了一致同意的意见。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-002 北京华如科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参 会董事 6 名。会议由董事长韩超召集并主持，董事会秘书吴亚光列席会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的 ...