华如科技:董事会议事规则（2024年4月）

北京华如科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及职权 | 1 | | 第一节 | 董事会及其职权 | 1 | | 第二节 | 董事长 | 3 | | 第三节 | 董事会秘书和董事会办公室 | 3 | | 第三章 | 董事会会议 | 4 | | 第一节 | 一般规定 | 4 | | 第二节 | 会议通知 | 5 | | 第三节 | 会议的召开 | 6 | | 第四节 | 会议表决和决议 | 9 | | 第五节 | 会议记录和会议纪要 11 | | | 第四章 | 附则 12 | | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京华如科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 ...