华如科技:董事会决议公告

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-040 北京华如科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发 出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长韩超召集并主持， 董事会秘书吴亚光、财务总监周珊列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所做决议合法有效。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登 在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年半年度募集 ...