欣灵电气:第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-028 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议通知于 2024 年 7 月 9 日以电子通讯等方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，（其中瞿博秀先生、程颖女士、彭松先生以通讯方式出席），本 次会议由胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 保荐机构发表了核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部 1 分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-030）、《国泰君安证券股份有限公司关 于欣灵电气股份有限公司变更部分募集资金专项账户的核查意见》。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会 ...