欣灵电气:董事会决议公告

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-045 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议（以下简 称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日 16 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，（其中通讯方式出席董事 3 人，分别是瞿博秀、程颖、彭松），本 次会议由胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 经审核，董事会认为：公司 2023 年半年度募集 ...