欣灵电气:第九届监事会第五次会议决议公告

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-054 欣灵电气股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议（以下简 称"本次会议"）于 2023 年 12 月 7 日 17 点在公司会议室以现场方式召开。全体监 事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议通知于当天以电话和口头等的方式发出。 本次会议由杜勇杰先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第九届监事会第五次会议决议。 特此公告。 欣灵电气股份有限公司监事会 2023 年 12 月 7 日 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对外捐赠的议案》 经审议，监事会认为：为积极履行上市公司社会责任，体现社会担当，公司拟使 用自有资金向乐清市慈善总会柳市专户捐赠 50 万元。本次对 ...