欣灵电气:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-056 欣灵电气股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《欣灵电气股份有限公司章程》的规定， 经欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议审议通 过，决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2023 年 12 月 13 日召开第九届董事 会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 ...