欣灵电气:关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-058 欣灵电气股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股 东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-056），决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召 开公司 2023 年第二次临时股东大会。 2023 年 12 月 18 日，公司董事会收到公司控股股东之一胡志林先生提交的 《关于提议增加欣灵电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会临时提案的 函》。本着提高决策效率的原则，公司控股股东之一胡志林先生提议将《关于修 改<公司章程>的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》《关于修改<董 事会议事规则>的议案》《关于修改<关联交易管理制度>的议案》《关于修改<对 外担保管理制度>的议案》《关于修改<募集资金 ...