欣灵电气:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-016 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 欣灵电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《欣灵电气股份有限公司章程》的规定， 经公司第九届董事会第九次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三） 召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事 会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案 ...