欣灵电气:董事会决议公告

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-006 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 4 月 23 日 13 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知于2023年4月13日以电子通讯的方式发出。本次会议应出席董事7 人， 实际出席董事 7 人，（其中彭松先生以通讯方式出席），本次会议由胡志兴先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 经审核，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...