欣灵电气:2023年度独立董事述职报告-项国友

欣灵电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （项国友） 本人作为欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，独立、谨慎、 有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董 事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023年度，公司董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 1 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事 项提出异议，本人按时出席公司董事会没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情 况。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、专门委员会 项国友：男， ...