欣灵电气:董事会对独董独立性评估的专项意见

经核查独立董事程颖女士、彭松先生、项国友先生的任职经历以及独立董 事签署的相关自查文件，独立董事程颖女士、彭松先生、项国友先生不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司 独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规 定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 欣灵电气股份有限公司 欣灵电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求， 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事程颖女士、 彭松先生、项国友先生在任期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 23 日 1 ...