欣灵电气:第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-019 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》 经审核，董事会同意公司增加不超过人民币 10,000.00 万元额度的闲置募集资金 购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的理财 产品，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内， 资金可循环滚动使用，并同意公司董事会授权管理层在上述授权期限及额度内行使相 关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司董事会 通过之日起 12 个月内有效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知于 2024 年 ...