欣灵电气:关于召开2024年第一次临时股东会的通知

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-037 1、股东会届次：2024 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024 年 8 月 28 日召开第九届董事 会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》。本 次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 欣灵电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《欣灵电气股份有限公司章程》的规定， 经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，决定于 2024 年 9 月 18 日（星期 三）召开公司 2024 年第一次临时股东会（以下简称"股东会"）。现将本次股 东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:30； （2）网络投票时间：通过深交 ...