欣灵电气:董事会决议公告

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-035 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日 13 点在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面、电子通讯等方式发出。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，（其中通讯方式出席董事 4 人，分别是瞿博秀、程 颖、项国友、彭松），本次会议由胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年 度报告》（公告编号：2024-032）及《2024 年半年度报告摘要》 ...