盟固利:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-026 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 公司独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他 6 名董事候选人一并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制 选举产生 6 名董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 朱卫泉先生、陈劲先生任期届满后，不再担任公司董事，不在公司任职。任 期届满离任后朱卫泉先生、陈劲先生将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关 于上市公司离任董事、监事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉履行董事义务和职责。 特此公告 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 ...