关于持股 5%以上股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告 股东北京银帝投资有限公司及其一致行动人连云港闳来企业管理合伙企业 （有限合伙）、盐城新锂程科技有限公司，卢春泉及其一致行动人共青城普润立 方投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-021 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公 告》(公告编号：2024-069)，持股 5%以上股东北京银帝投资有限公司及其一致 行动人连云港闳来企业管理合伙企业（有限合伙）注 1、盐城新锂程科技有限公 司，卢春泉及其一致行动人共青城普润立方投资合伙企业（有限合伙）分别计 划自减持预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价方式减持公 司股份不超过 4,596,164 股（占公司总股本比例 1%），通过大宗交易 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 进行查服 技告编程 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11762 号 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称 盟固利)财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对盟固利在 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津国安盟固利新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1154 号），并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行股票 58,000,000 股，募集资金总额为人民币 308,560,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）61,923,409.74 元，实际募 集资金净额为人 ...

天津国安盟固利新材料科技股份 有限公司 内部控制审计 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://aco.f.gov.or）"进行查询 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://aconf.gov.cn）"进行篮 7信会计师事务所(特殊普通台 o china shu lun pan certified public accountants llp 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11763 号 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下 简称盟固利）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是盟固利董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024年度独 立董事工作报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 公司在任独立董事许金道先生、唐长江先生及高学平先生均能够胜任独立 董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 2024年度独立董事述职报告 各位股东： 2024年度，作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"盟固利"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，本着对全体 股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 唐长江先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，毕业于维多利 亚大学工商企业管理专业，硕士研究生学历。2013年7月至2019年5月担任深圳 市鑫宇环检测有限公司副总经理，2019年8月创办广东省电池行业协会并担任广 东省电池行业协会秘书长至今，2020年6月至2023年3月担任云南恩捷新材料股 份有限公司独立董事，2023年4月至今担任泰和新材集团股份有限公司独立董事， 2024年8月至今担任深圳市星源材 ...

一、独立董事的基本情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 2024年度，作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"盟固利"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，本着对全体 股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作汇报 如下： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人许金道，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师， 获法国尼斯大学工商管理博士学位、菲律宾巴利瓦格大学工商管理博士，美国 亚利桑那州立大学金融和财务方向硕士学位，中国注册会计师、英国国际会计 师(AIA)、澳大利亚公共会计师资深会员（FIPA），2003年2月至今担任苏州华 明联合会计师事务所（普通合伙）合伙人，2021年6月至今担任天津国安盟固利 新材料科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-008 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）13:30 召开 2024 年年度股东大会，现将会议相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年年度股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）13:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 19 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-013 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体监事。本次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 等相关法律、行政法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认 真履行了监督职责，并出具了《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-012 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体董事。本次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，保荐代表人何森列席会议。会议由董事长钱建 林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 全体与会董事认真听取并审议了 2024 年度总经理工作报告，2024 年度公 司管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了董事会在 2024 年度的 主要工作。公司独立董事许金道先生、高学平先生、唐长江先生分别向董事 ...