天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议相关 事项通知如下： 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-068 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过， 决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 10 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会 公司实际使用闲置募集资金 11,000.00 万元暂时补充流动资金。 2024 年 12 月 20 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人 民币 30.00 万元提前归还至公司募集资金专用账户，此次归还的募集资金使用期 限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代 表人。 截至本公告披露日，公司已累计归还暂时补充流动资金的闲置募集资金人 民币 30.00 万元，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为人民币 10,970.00 万元，公司未来将在规定期限内归还，并履行相关信息披露义务。 特此公告。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-060 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募 ...

关于持股 5%以上股东减持股份实施情况暨减持完毕的公告 股东台州瑞致股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 20 日披露了《关于大股东减持股份的预披露公告》(公告编号：2024- 053)，持股 5%以上股东台州瑞致股权投资合伙企业（有限合伙）注（以下简称 "台州瑞致"）计划自减持预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集 中竞价方式减持公司股份不超过 4,596,164 股（占公司总股本比例 1%），通过 大宗交易方式减持公司股份不超过 9,192,328 股（占公司总股本比例 2%）。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-059 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 | 股东 名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：盟固利 股票代码：301487 信息披露义务人名称：台州瑞致股权投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省台州市椒江区开投金融大厦 1 幢 1001 室-43 通讯地址：上海市长宁区兴国路 78 号兴国宾馆 9 号楼 股份变动性质：股份数量减少 签署日期：2024 年 11 月 14 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件 的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在天津国安盟固利新材料科技股份有 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-058 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动的提示性公告 公司持股 5%以上股东台州瑞致股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）持股 5%以上股东台州瑞致股权投资合伙企业（有限合伙）注（以下 简称"台州瑞致"）通过集中竞价交易方式减持股份，不触及要约收购，不会 导致公司控股股东及公司实际控制人发生变化。 2、本次权益变动后，台州瑞致持有公司股份 22,980,796 股，占公司总股 本的 4.99999%，不再是公司持股 5%以上股东。 注：台州瑞致股权投资合伙企业（有限合伙）为基金名称，珠海普罗私募基金管理合 伙企业（有限合伙）系台州瑞致股权投资合伙企业（有限合伙）基金管理人。台州瑞致股 权投资合伙企业（有限合伙）在股东名册中名称为珠海普罗私募基金管理合伙企业（有限 合伙 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-056 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------ ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-054 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第七次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式送达全体董事。本次会议 于 2024 年 10 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第七次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-057 关于调整核心技术人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、核心技术人员离职情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盟固 利"）近日收到公司核心技术人员沈恋女士的书面辞职申请，截至本公告披露 日，沈恋女士的辞职申请已经生效。离职手续完成后，沈恋女士将不在公司担 任任何职务。 截至本公告披露日，沈恋女士通过公司员工持股平台天津盟固利企业管理 中心（有限合伙）（以下简称"盟固利管理中心"）间接持有公司股份 50,000 股。沈恋女士离职后将继续通过盟固利管理中心遵守法律、法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则关于股份减持的相关规定，以及盟固利 管理中心合伙协议等关于合伙企业份额转让的约定。 公司对沈恋女士在任职期间为公司研究开发业务所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 二、核心技术人员认定情况 为进一步完善公司研究开发业务体系，提升技术研发团队创新创效能力， 基于公司的战略发展规划，经公司第四届董事会第七次 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 调整核心技术人员的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对盟固 利调整核心技术人员的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、核心技术人员离职情况 盟固利近日收到核心技术人员沈恋女士的书面辞职申请。截至本核查意见出 具日，沈恋女士的辞职申请已经生效。离职手续完成后，沈恋女士将不在盟固利 担任任何职务。 沈恋女士通过公司员工持股平台天津盟固利企业管理中心（有限合伙）（以 下简称"盟固利管理中心"）间接持有公司股份 50,000 股。沈恋女士离职后将继 续通过盟固利管理中心遵守法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则关于股份减持的相关规定，以及盟固利管理中心合伙协议等关于合伙 企业份额转让的约 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-053 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于大股东减持股份的预披露公告 大股东台州瑞致股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有公司股份 24,630,896 股的大股东台州瑞致股权投资合伙企业（有限合 伙）计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价方式减 持公司股份不超过 4,596,164 股（占公司总股本比例 1%），通过大宗交易方式 减持公司股份不超过 9,192,328 股（占公司总股本比例 2%）。 1、股东名称：台州瑞致股权投资合伙企业（有限合伙）。 2、股东持有公司股份的总数量、占公司总股本的比例： | 股东名称 | | 持股数量 | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 台州瑞致股权投资合伙企业（有限合伙） | 注 1 | 24,630,896 | 5.36% | 注 1：台州瑞致股权投资合伙企业（有限合伙 ...