证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-002 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、业绩变动原因说明 公司 2024 年度业绩变动的主要原因如下： 1、国内三元材料整体出货量同比略有下降、市场竞争加剧，叠加碳酸锂等 原材料价格震荡下行至低位区间，公司三元材料产品单位毛利受到不利影响； 碳酸锂及四氧化三钴等原材料价格的下行，公司钴酸锂产品单位毛利受到不利 影响；上述因素综合导致公司主营业务毛利下降。 2、下游客户由于行业竞争激烈，导致资信能力减弱、应收账款逾期时长增 加，公司考虑客户信用风险及未来可回收金额计提坏账准备，信用减值损失同 比增加。 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损： ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：+86 531-8166 3606 传真：+86 531-8166 3607 邮编：250102 北京德恒（济南）律师事务所 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20240138-01 号 致：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受天津国安盟固利新材 料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"）委托，指派肖彬律师、 孙好璐律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意 见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《天津国安盟固利新材料科技 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-001 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 10 日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 10 日（星期五）9:15- 15:00。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议地点：天津市宝坻区九园工业园 9 号路公司会议室。 5、会议主持人：公司董事长钱建林先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-069 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东韩永斌，卢春泉及其一致行动人共青城普润立方投资合伙企 业（有限合伙），北京银帝投资有限公司及其一致行动人宁波闳来企业管理合伙 企业（有限合伙）、盐城新锂程科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盟 固利"）股份 26,210,000 股的股东韩永斌先生计划在自本公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过 4,596,164 股（占公 司总股本比例 1%），通过大宗交易方式减持公司股份不超过 2,298,082 股（占 公司总股本比例 0.5%）。 2、合计持有公司股份 29,236,586 股的股东卢春泉及其一致行动人共青城普 润立方投资合伙企业（有限合伙）计划在自本公告披露之日起 15 个 ...

关于接受亨通财务有限公司 金融服务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解天津国安盟固利新材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）及控股子公司在亨通财务有限公司（以下简称"财务公 司"）开展金融服务业务的风险，保障资金安全，维护上市公司股东利益，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关要 求，制定本风险处置预案。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立金融服务业务风险预防处置领导小组（以下简称"领导小 组"）。领导小组由公司董事长任组长，总经理任副组长，成员包括财务部、审计 部、董事会办公室等部门负责人，主要负责组织金融服务业务的风险防范和处置 等工作。领导小组下设工作小组，办公室设在财务部，财务总监担任工作小组组 长，成员包括财务部、董事会办公室和审计部等部门相关人员，具体负责金融服 务业务风险的日常监督与管理工作，严控与财务公司发生金融服务业务风险。 第三条 金融服务业务预防处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务业务风险的应急处置工作，全面负责金融 服务业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）财务部、审计部、董事会办公室等相关部 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的主营业务 为锂电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品为钴酸锂和三元材料。公司主 要原材料之一的碳酸锂近年来价格波动明显，由于公司产品销售采取"主要原 料成本+加工价格"的定价模式，碳酸锂价格大幅波动会对公司经营和业绩造成 一定影响。为有效降低原材料价格大幅波动给公司带来的经营风险，公司及子公 司拟择机开展商品期货套期保值业务，利用期货市场套期保值的避险机制，降低 原材料价格波动风险，控制采购成本，保持公司经营稳定。 二、开展商品期货套期保值业务的概述 （一）交易金额 开展最高保证金额度不超过人民币4,320.00万元的商品期货套期保值业务， 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币4.00亿元，额度在审批有效期 内可循环滚动使用。 （二）资金来源 公司在商品期货套期保值业务中投入的资金（保证金）全部为自有资金， 不存在使用募集资金的情形。 （三）交易方式 在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。公司 开展商 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于债权债务抵销暨关联交易的议案》，具体内容如下： 一、关联交易概述 （一）债权债务形成原因 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于债权债务抵销暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司控股子公司北京盟固利新材料科技有限公司（以下简称"北京公 司"）与荣盛盟固利新能源科技股份有限公司（以下简称"荣盛盟固利"）于 2017 年 6 月 27 日签订了《房屋租赁协议》，由荣盛盟固利租赁北京公司工业 厂房，年租金为 600.00 万元，租赁期限为 12 年（自 2017 年 7 月 1 日至 2029 年 6 月 30 日止），7,200.00 万元租金荣盛盟固利已于 2017 年 7 月 21 日一次性 付清。荣盛盟固利根据自身经营需要决定退租，与北京公司签署了《<房屋租赁 协议>之终止协议》，于 2024 年 12 月 31 日终止《房屋租赁协议》，根据协议 内容，北京盟 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-063 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、2024 年 12 月 25 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，表决情况如下： 关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案在提交公司董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事第三次 专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易 管理办法》的有关规定，本次关联交易额度在公司董事会审议权限范围内，无 需提交公司股东大会审议。 注：在上述关联交易总额范围内，相同类别的交易额度可在同一控制下的关联人之间 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于 2025 ...

关于与亨通财务有限公司开展 金融服务业务的风险评估报告 一、财务公司基本情况 亨通财务有限公司是经国务院银行业监督管理机构批准开业的非银行金融 机构，具有独立的法人资格，现持有有效的《营业执照》和《金融许可证》。 公司控股股东亨通新能源技术有限公司（以下简称"亨通新能源"）是亨通集 团有限公司（以下简称"亨通集团"）持股 100%的控股子公司；亨通集团持有 财务公司 52%的股权，为财务公司控股股东。 公司名称：亨通财务有限公司 金融许可证机构编码：L0180H332050001 法定代表人：嵇钧 注册资本：140,000 万元 企业性质：有限责任公司 注册地址：吴江经济技术开发区中山北路 2288 号 经营范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位的贷款；办理成员单位票 据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、 非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成 员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；法律法规规定或经国务院银 行业监督管理机构批准的其他业务。 二、财务公司内部控制情况 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与 ...