天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-009 2025 年 4 月 1 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人朱武、主管会计工作负责人周国水及会计机构负责人(会计主 管人员)周国水声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、业绩大幅下滑的原因 （1）报告期内，公司主营业务产品毛利下降，主要受到市场竞争加剧及 原材料市场价格震荡下行至低位区间的影响，经营业绩同比大幅下降。 （2）公司应收账款信用减值损失的增加，主要因下游客户由于行业竞争 激烈，导致资信能力减弱、应收账款逾期时长增加，公司考虑客户信用风险 及未来可回收金额计提坏账准备。 2、公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，主要财务指标变化 情况与行业趋势 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-019 □是 否 1 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 435,593,434.51 | 349,691,014.28 | | 24. ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 2024年度，作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"盟固利"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，本着对全体 股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人高学平，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大 学无机化学专业，博士研究生学历。1999年4月至2015年6月担任南开大学化学 学院研究员，2015年6月至今担任南开大学材料科学与工程学院研究员，2021年 6月至今担任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 | 独立董事 | 任职状态 | 应出席董 | 实际出席董 事会次数（ | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-006 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会认为：为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投 资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，同意制定《市值管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，同意对《内部审计 制度》部分条款进行修订。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-007 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议 案》。 根据公司战略发展目标及实际经营情况，为提高公司管理水平和运营效 率，明确职责分工，为公司可持续发展提供组织保障，对公司组织架构进行调 整。本次调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 附件： ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计经常化、制 度化，发挥内部审计工作在促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本 规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序、审计业务文书、审计档案 管理等规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：①遵守国家法律、法规、规章及其 他相关规定；②提高公司经营的效率和效果； ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-005 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份实施情况暨减持完毕的公告 股东韩永斌保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公 告》(公告编号：2024-069)，持股 5%以上股东韩永斌计划自减持预披露公告之 日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过 4,596,164 股（占公司总股本比例 1%），通过大宗交易方式减持公司股份不超 过 2,298,082 股（占公司总股本比例 0.5%）。 2025 年 2 月 14 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权 益变动的提示性公告》（公告编号：2025-003）和《简式权益变动报告书》， 自此韩永斌不再是公司持股 5%以上的股东。具体内容详见在巨潮资讯网 (www ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-004 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用不 超过人民币 11,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账 户。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日披露于巨潮资讯网上的《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 公司实际使用闲置募集资金 11,000.00 万元暂时补充流动资金。 202 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-003 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动的提示性公告 公司持股 5%以上股东韩永斌保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 本次权益变动前 持有股份 | | 本次权益变动后 持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股份性质 | | | | | | | | 股数 | 占总股本 | 股数 | 占总股本 | | | | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | | 韩永斌 | 合计持有股 份 | 26,210,000 | 5.702581 | 22,980,800 | 4.999995 | | | 其中：无限 售条件股份 | 26,210,000 | 5.702581 | 22,980,800 | 4.999995 | | | 有 限 售条件股份 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | 特别提示： 1、本次权益变动属于天津国安盟固利新材料科 ...

上市公司名称：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：盟固利 股票代码：301487 信息披露义务人：韩永斌 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 简式权益变动报告书 住所：深圳市福田区民田路 1 号发展兴苑 通讯地址：东莞市清溪镇三星村委会科技路 401 号 股份变动性质：股份数量减少 签署日期：2025 年 2 月 14 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件 的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"上市公司"或"盟固利"）拥有权益的股 ...