2024 年 4 月 22 日 公司在任独立董事许金道先生、唐长江先生及高学平先生均能够胜任独立 董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等要求，并结合独立董事 出具的《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

我们审计了天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称 "盟固利公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并 及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 11481 号 的无保留意见审计报告。 盟固利公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11483 号 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司全体股东: 编制汇总表并确保其真实、准确、 ...

天津国安盟固利新材料科技 股份有限公司 审计报告及财务报表 二 O 二三年度 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN® 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11481 号 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称 盟固利)财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司资产负 债表,2023年 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年财 务报表，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字 [2024]第ZA11481号标准无保留意见的审计报告。公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2023年12月31日的合并及母公司财 务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,359,885,981.39 | 3,233,842,837.83 | -27.03% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 60,006,692.06 | 92,328,568.35 | -35.01% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润（元） | 48,217,882.66 | 84,253,791.37 | -42.77% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 351, ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》 暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《关于规范上市公司与企业集团财务公 司业务往来的通知》等有关规定，对盟固利与亨通财务有限公司签署《金融服务 框架协议》暨关联交易这一事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 为拓宽公司融资渠道，提高资金的使用效率，公司拟与亨通财务有限公司（以 下简称"财务公司"）签署《金融服务框架协议》，拟接受财务公司提供的存款 服务、贷款服务及其他金融服务。根据协议约定，2024 年度公司及其各级附 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证 报告 信会师报字[2024]第ZA11484号 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的天津国安盟固利新材料科技股份有限公 司(以下简称"盟固利公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项 报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 盟固利公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 墓集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 关于天津国安盟固利 ...

（一）会计师事务所基本情况 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、 从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，天津国安盟固利新材料科技股份有 限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《公司章程》《董事会专 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度 审计机构的议案》，同意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，并提交股东大会审 议。具体内容如下： 一、拟续聘的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 ...

天津国安盟固利新材料科技股份 有限公司 内部控制审计 2023 年 12 月 31 日 工信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11482 号 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下 简称盟固利）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是盟固利董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-019 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 为拓宽公司融资渠道，提高资金的使用效率，公司拟与亨通财务有限公司 （以下简称"财务公司"）签署《金融服务框架协议》，拟接受财务公司提供 的存款服务、贷款服务及其他金融服务。根据协议约定，2024 年度公司及其各 级附属公司存放在财务公司的每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不 超过 2 亿元，财务公司向公司及其各级附属公司提供的贷款（含贴现、非融资 性保函、承兑等）各项需使用授信额度的每日使用余额（包括承兑金额和所支 付的服务费用或利息支出）不超过 5 亿元，财务公司向公司及其各级附属公司 提供其他非占用授信额度的金融服务每年所收取的费用上限为 0.05 亿元。 一、关联交易概述 亨通财务有限公司系公司间接控股股东亨通集团有限公司的控股子公司， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，亨通财务有限公司属 于公司的关联法人，公司与其开展金融服务业务的行为构成关联交易。 本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议、第四 届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，关联董 ...