盟固利:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-002 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会、监事会任期已经届满。公司于 2024 年 1 月 3 日召开了 2024 年第一次临时股 东大会，2024 年 1 月 2 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，审议通过董事会、 监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会董事、独立董事，第 四届监事会监事、职工代表监事。公司完成董事会、监事会换届选举后，同日召 开了公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，会议分别审议通 过了选举第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、选举监事会主席及聘 任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司已完成此次董事会、监事 会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，根据相关会议决议， 现将公司第四届董事会、董事会各专门委员会、第四届监事会及高 ...