盟固利:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-003 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第一次会议于 2024 年 1 月 3 日下午 17:00 以现场及通讯方式在公司会议室召 开，全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。 本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。经全体董事共同推举，会 议由钱建林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》； 选举钱建林先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任 ...