盟固利:董事会决议公告

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-014 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达全体董事。本次会议 于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，保荐代表人何森列席会议。会议由董事长钱建 林生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 全体与会董事认真听取并审议了 2023 年度总经理工作报告，2023 年度公 司管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 《2023 年度董事会工作报告 ...