盟固利:关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-018 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正 常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益， 符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性。 三、履行的相关程序 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于<2023 年度利润分配预案>的议案》，同意公司 2023 年度利润分配预案，并 将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于<2023 年度利润分配预案>的议案》，监事会认为 ...