中机认检:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

中机寰宇认证检验股份有限公司 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制 度的建立健全及运行情况说明 公司自整体变更为股份公司以来，根据《公司法》《证券法》等有关法律法 规的要求，建立了科学和规范的法人治理结构，制定和完善了相关内部控制制度， 并逐步建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书和董事会 各专门委员会制度。 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 举产生。监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事的任 期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。 四、独立董事制度的建立健全及运行情况 公司独立董事三人，占董事会人数三分之一以上，符合有关规定。公司独立 董事自聘任以来均能勤勉尽责，独立董事按期出席董事会，会前审阅董事会材料， 董事会会议期间认真审议各项议案，对议案中的具体内容提出相应质询，按照本 人独立意愿对董事会议案进行表决，对表决结果和会议记录核对后签名。 独立董事制度运行至今，对促进公司关联交易决策公平、公正、公允性，保 障董事会决策科学性，维护股东权益方面都起到了积极的作用。随着公司独立董 事制度不断地建立健全和完善，公司的独立董事将在公司治理中起到更加重要的 ...