证券代码：301508 证券简称：中机认检 中机寰宇认证检验股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-008 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他 | | | 参与单位名称及人员姓名 | 国盛证券有限责任公司 乾亮 | | | | 广发证券股份有限公司 周伟 | | | | 兴业银行股份有限公司 徐晶鑫 | | | | 东兴基金管理有限公司 孙义丽 | | | | 泰致资产管理有限公司 李伟 | | | 时间 | 2025年05月14日 15:00-17:00 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书、总会计师：魏永斌 | | | | 证券事务代表：夏明珠 | | | | 主要交流内容如下： | | --- | --- | | | 1.2024年研发费用支出5,832.36万元，主要投向是什么？ | | | 公司依靠创新驱动发展，逐步完善和提升两级研发创新体系， | ...

中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中机认检（301508） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张光兴 | 联系电话：010-59013963 | | 保荐代表人姓名：林宏金 | 联系电话：010-59013963 | 四、其他承诺 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | 2、报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其 保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | 无 | | 3、其他需要报告的重大事项 | 无 | （以下无正文） 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 中 机 寰 宇 认 证 检 验 股 份 有 限 公 司 20 24 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2025〕第 078 号 北京大成律师事务所 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 大成证字〔2025〕第 078 号 致：中机寰宇认证检验股份有限公司 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求，北京大成律师 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-022 中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 104 人，代表股份 167,510,000 股，占公司有表 决权股份总数的74.0915%。其中：通过现场投票的 ...

编号：2025-007 | | 特定对象调研 | ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | ☐业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他 | | | 参与单位名称及人员姓名 | 恒生前海基金管理有限公司 龙江伟 | 张津铭 刘雅琪 | | | 南方基金管理股份有限公司 刘祎 | 程子航 | | | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 贾昌浩 | | | | 生命保险资产管理有限公司 舒强 长城基金管理有限公司 廖瀚博 | | | | 前海人寿保险股份有限公司 姜青豆 | | | | 大成基金管理有限公司 敬思源 | | | 时间 | 2025年04月29日 10:00-12:00 | | | 地点 | 电话会议 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书、总会计师：魏永斌 | | | | 证券事务代表：夏明珠 | | | | 主要交流内容如下： 1.公司"双碳"业务开展情况？ 公司聚焦中长期发展战略，保持在支柱领域的竞争优势，持续 | | --- | --- | | 投资者关系活动主要 ...

投资者关系活动记录表 编号：2025-006 | | 主要交流内容如下： | | --- | --- | | | 1.请公司详细介绍下募集资金建设的"认证检测公共服务平台 | | | 项目"的建设进度及未来可能带来的投资收益。 | | 投资者关系活动主要内容 | 中机认检已经向中机车辆支付增资款725,270,079.94元，中机 | | | 车辆少数股东德州建能使用自有资金按原股权同比例增资 | | 介绍 | 12,798.88万元，中机车辆已经向代建方支付购买价款，并已经完 | | | 成交付并投入运营,可以开展新能源汽车领域公告、CCC、营运达 | | | 标、环保信息公开等检测业务,以及企业委托的研发验证业务。 | | | 公司2024年取得M1类汽车产品CCC强制性产品认证指定实验室 | | | 授权，市场开发实现多项"0到1"突破，新能源检测产品检测业务 | | | 增幅明显，2024年全年实现净利润约1,564万元。 | | | 2.贵司对2025年发展预期如何？后续是否还有股权激励计划？ | | | 2025年公司经营总体思路是：全面贯彻落实党的二十大和二十 | | | 届二中、三中全会精神， ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 中机寰宇认证检验股份有限公司 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 ☐分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他 | | | | 华夏基金管理有限公司 彭海伟 | | | 参与单位名称及人员姓名 | 国泰基金管理有限公司 李行 | | | | 广发证券股份有限公司 史嘉麒 | | | 时间 | 2025年04月23日 10:00-12:00 | | | 地点 | 电话会议 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书、总会计师：魏永斌 | | | | 证券事务代表：夏明珠 主要交流内容如下： | | | | 答：中机认检主要业务为检验检测、认证及汽车设计技术服 | | | | 1.请介绍一下公司现有业务结构及未来业务增长点的展望？ | | | 投资者关系活动主要内容 | 务，在检验检测和认证服务领域深耕多年，可以提供汽车整车、军 | | | | 用装备、工程机械、特种设备、民航地面设备、零部件等产品检验 | | | ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 股利的派发事项。公司会根据相关法规和公司发展的实际情况，制 定相应的分红方案。 2.公司在2025年计划完成的中机检测智能应急装备检测产业园 建设，预计能带来多少收益？ 答:公司的全资子公司在建设智能应急装备检测产业园项目方 面已经取得了一定的进展，建设资金已基本到位，正在进行项目建 设的招标。初步测算项目运行满产后，总投资收益率9.61%，税后 投资回收期为11.21年。本项目有较高的科技含量和盈利能力、各 项经济技术指标较好，社会经济效益显著。 3.公司本期盈利水平如何？ 答:2024年公司归属于上市公司股东的净利润132,430,404.03 元，加权平均净资产收益率为6.94%，基本每股收益与稀释每股收 益均为0.5858元/股。 中机寰宇认证检验股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-004 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他 | | | 参与单位名 ...

（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 中机寰宇认证检验股份有限公司 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-125 | 审计报告及财务报表 二○二四年度 中机寰宇认证检验股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10333 号 中机寰宇认证检验股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称中机认检） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为中机寰宇认 证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中机认检 2025 年度日常关 联交易预计额度事项进行了核查，核查意见如下： 本次日常关联交易额度，已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过， 于 2025 年 4 月 17 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过，关联董事付志 坚、刘中星、邱城、梁丰收回避表决。2025 年年度关联交易预计总额未达到股东 大会审议标准。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 预计 2025 | 年度 | 截至 2025 | 年 ...