中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 （二）募集资金使用及结余情况 公司 2024 年年度募集金使用及结余情况，详见下表： | | | | | | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 | 2023 | 年 | 12 月 | 31 | 日募集资金专户余额 | 891,096,378.84 | | 项目 | | | 金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 加：结构性存款投资收益 | | | | 2,807,992.37 | | 加：利息收入 | | | | 1,040,726.99 | | 减：承诺投资项目累计已投入 | | | 689,006,575.94 | | | 减：超募资金项目累计已投入 | | | 922,739.30 | | | 减：置换预先支付的各发行费用 | | | | 7,308,979.32 | | 减：支付的用于本次发行的信息披露费用、审计费、律师费 | | | | 1,981,132.10 | | 减：支付的银行手续费 | | | | ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10334 号 中机寰宇认证检验股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称中机 认检）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中机认检董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中机认检于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国•上海 二〇二五年四月十七日 三、 内部控制的 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈丽洁） 本人作为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检" 或"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实履行了独立董事的职 责，诚信、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，充分 发挥自身专业优势和独立作用，认真审议专门委员会和董事会各项议 案，对公司相关事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实维护了 公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人陈丽洁，博士研究生学历，民法专业，中国国籍，无境外永 久居留权。曾任国务院法制局工交商事司副处长、处长、副司长；国 家经贸委政策法规司副司长；国务院国资委法规局巡视员；中国移动 通信集团公司总法律顾问；中国铝业股份有限公司独立董事。2020 年 12 月至今，任北京华大九天科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张军） 一、独立董事基本情况 2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 18 日）， 本人作为公司独立董事均亲自出席了董事会会议，未有连续两次未亲 自出席董事会会议的情况发生。 | 应参加董事会 | 出席董事会 | 出席股东大 | 专门委员会任 | 参加专门委员 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 次数 | 会次数 | 职情况 | 会次数 | | 8 | 8 | 5 | 第一届董事会 审计委员会 （主任委员） | 8 | | | | | 第一届董事会 | | | | | | 薪酬与考核委 | 2 | | | | | 员会 | | 本人在召开董事会会议之前均主动了解并获取作出决策所需要的 情况和资料，为董事会决策做好准备，会议上认真审议每项议案，积 极参与讨论并提出合理化与建设性意见，为董事会科学决策与治理机 制的完善起到了积极的促进作用。2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 18 日）本人对参与表决的董事会议案均投出赞成 票，无 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈广垒） 本人作为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检" 或"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实履行了独立董事的职 责，诚信、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，充分 发挥自身专业优势和独立作用，认真审议专门委员会和董事会各项议 案，对公司相关事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实维护了 公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人陈广垒，博士研究生学历，会计专业，中国国籍，无境外永 久居留权。曾任北京金融街投资（集团）有限公司总经济师；北京金 融街投资管理有限公司董事；恒泰证券股份有限公司董事；金融街控 股股份有限公司监事；北京华利佳合实业有限公司董事；北京华融基 础设施投资有限责任公司监事长；北京金融街集团财务有限公司董事； 北京天桥盛世投资 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李邵华） 本人作为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检" 或"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实履行了独立董事的职 责，诚信、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，充分 发挥自身专业优势和独立作用，认真审议专门委员会和董事会各项议 案，对公司相关事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实维护了 公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人李邵华，本科学历，汽车专业，中国国籍，无境外永久居留 权。1998 年 9 月至今，历任中国汽车工业协会主任、秘书长助理、 副秘书长。2022 年 2 月至今，任国联汽车动力电池研究院有限责任 公司监事。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度任职期间（2024 年 12 月 18 日—2024 年 12 月 31 日）， 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人主动研究公司 董事及高级管理人员薪酬水平，审查公司薪酬政策、制度和方案；并 监督公司按照经股东大会和董事会审议通过的方案执行薪酬方案。 2024 年度独立董事述职报告（胡振杰） 本人作为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检" 或"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实履行了独立董事的职 责，诚信、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，充分 发挥自身专业优势和独立作用，认真审议专门委员会和董事会各项议 案，对公司相关事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实维护了 公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人胡振杰，博士研究生学历，法学专业，中国国 ...

拉 拉 募 信 信 中机寰宇认证检验股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2024 | 1-4 | 中机寰宇认证检验股份有限公司 募集资金年度存放 与使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10336 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10336号 我们接受委托，对后附的中机寰宇认证检验股份有限公司（以下 简称"贵公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，中机寰宇认证检验股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就现任独立董事陈广垒、胡振杰、李邵 华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事陈广垒、胡振杰、李邵华的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立 董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 17 日 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"或 "中机认检"）面临转型发展之年，是机遇和挑战并存之年，是实施 "十四五"战略规划的关键之年，也是全方位推进高质量发展的重要之 年。公司董事会深入学习习近平总书记关于建设中国特色现代企业制 度的重要论述精神，全面贯彻党的二十大和二十届二中、二十届三中 全会精神，落实"两个一以贯之"重要指示要求，以新发展理念深入推 进国企改革深化提升行动，按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》、国资监管政策、证券市 场监管政策等法律法规、规范性文件的要求及《中机寰宇认证检验股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，本着对全 体股东负责的精神，审慎、科学地决策公司重大事项，严格执行股东 大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施。公司董事会围绕"定 战略、作决策、防风险"定位，加快建立结构科学、决策理性、运行 高效的董事会，与公司党委、经理层一道，全力稳运行拓市场、谋创 新促发展、抓改革强管理、防风险守底线，不断增进市场认同，提升 企业形象，引领公司迈向高质 ...